丽江玉龙旅游股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告-新闻频道

  股权保密的

法典:002033股权保密的缩写:

丽江任职期

(

002033

,

股吧

公报号:2010024

  丽江爱伦任职期使参与有限公司

  2010原生的届暂时股票保存者大会

  发生使活跃书

  公司和董事会当任务参谋干杯A的确凿性。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性提到或许主修的女儿承当共同责任。。

  一、要紧敏捷的:

  汇合点调准速度缺席放。、不批准或修正提议。

  二、汇合点聚集:

  1、会议花名册人:公司第三届董事会

  2、决议方法:采取现场开票的方法。

  3、汇合点工夫在现场。:2010年5月18日晚上9:00

  4、施工场地会场:丽江古镇王冠假期汇合点室

  5、干事:头部刘晓华搀杂

  6、汇合点花名册、按照公司条例花名册、股票上市的公司股票保存者大会经常地、股票上市的公司条例及以此类推使担忧规则。

  三、列席汇合点:

  股票保存者大会担保的股票保存者和股票保存者,代表决议权的使参与数为73份。,052,170股,占公司总公平合理的事的62.80%。,公司董事、监事和上品凑合着活下去参谋和证明代理人列席了汇合点。。

  四、以为和决议提议:

  股票保存者大会适合汇合点议程。,汇合点经过对齐开票决议。,以为和经过了崇拜者发生。:

  1、顾虑推选的请求和第三届董事会主席;

  突变的开票出狱:适宜73,052,170股,占列席汇合点股票保存者所持无效决议权的100.00%;支持0只股权保密的,占列席汇合点股票保存者所持无效决议权的0.00%;弃权0股,占列席汇合点股票保存者所持无效决议权的0.00%。

  五、代理人的法度看法:

  云南云南黄上品法度公司代理人宋、张恒嘉代理人开会证明了这次股票保存者大会,并宣布法度看法。。该法度看法书以为:公司股票保存者大会的花名册、聚集、推选参谋的列席和资历等使担忧事项、溶液细则和溶液,股票保存者大会经过的发生是合法的。、无效。

  六、备查用锉锉布头:

  1、经与会股票保存者代表及董事签名的丽江爱伦任职期使参与有限公司2010原生的届暂时股票保存者大会发生;

  2、云南云南上义代理人事务所顾虑丽江爱伦任职期使参与有限公司2010原生的届暂时股票保存者大会的法度看法书。

  特意地使活跃。

  丽江爱伦任职期使参与有限公司

  董 事 会

  2010年5月19日

  保密的法典:002033保密的穷:丽江任职期公报号:2010025

  丽江爱伦任职期使参与有限公司

  第三届董事会第二的十六次汇合点

  发生使活跃书

  公司和董事会当任务参谋干杯A的确凿性。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性提到或许主修的女儿承当共同责任。。

  丽江爱伦任职期使参与有限公司(以下缩写词“本公司”或“公司”)第三届董事会第二的十六次汇合点于2010年5月13日以消息方法收回使活跃,于2010年5月18日以现场开票的方法在丽江古镇王冠假期汇合点室聚集,汇合点应由九位董事列席。,亲自列席八位董事,陈芳头部付托董事会头部Xiwen列席汇合点。。列席汇合点的囫囵董事协会推选刘晓华头部。,公司监事和上品凑合着活下去参谋列席了汇合点。。董事会汇合点决议的次数和花名册、花名册顺序适合公司规则。。汇合点由囫囵董事开票决议。,崇拜者发生增加一致经过。:

  1、以9票同意。。。。、0票支持、0次弃权经过了该公司董事长的推选建议。。董事会推选及公司第三届董事会主席;

  2、以9票同意。。。。、0票支持、0票弃权经过《顾虑修正〈公司条例〉的请求》。适宜对文字原生的百零八条作列举如下修正:

  溶液细则原生的百零八条:董事会由9名董事结合。,在监狱里3人是孤独董事。,使成为1名董事,1副主席。”

  修正为:董事会由11名董事结合。,在监狱里4人是孤独董事。,使成为1名董事,1副主席。”

  请求应做股票保存者大会以为。。

  3、以9票同意。。。。、0票支持、0票弃权经过《顾虑张贴查昆徽为第三届董事会董事攻读学位者的请求》。适宜张贴查昆徽充当公司第三届董事会非孤独董事。

  该请求需在前每一请求《顾虑修正〈公司条例〉的请求》经股票保存者大会以为经过随后做股票保存者大会以为。

  4、以9票同意。。。。、0票支持、0票弃权经过《顾虑聚集丽江爱伦任职期使参与有限公司2010年第二的次暂时股票保存者大会的请求》。2010年第二的次暂时股票保存者大会使活跃详见公司于2010年5月19日在《奇纳保密的报》和《保密的时报》与巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn上所做的《丽江爱伦任职期使参与有限公司顾虑第二的个暂时2010股票保存者大会使活跃》。

  特意地使活跃。

  丽江爱伦任职期使参与有限公司

  董 事 会

  2010年5月19日

  附件:

  查昆徽搀杂简历:

  查昆徽:1962年生,硕士研究生学历,如今我在云南云南任职期通用汽车中国公司任务。,奇纳籍。查昆徽搀杂1982年接合点任务,历任深圳云兴修贸总机构技术副厂长、海南海陵被雇佣的人商贸公司条款开发部干事、云南云南开展覆盖地产凑合着活下去部副干事、覆盖两名干事、云南云南覆盖刑柱使成群使参与有限公司股权凑合着活下去总干事。、云南云南任职期通用汽车中国公司总干事。

  查昆徽搀杂与丽江爱伦任职期使参与有限公司第三大股票保存者云南云南省任职期通用汽车中国公司使担忧联相干,2008年12月以后,查昆徽搀杂肩起云南云南省任职期通用汽车中国公司董事、总干事。

  查昆徽搀杂眼前未保存丽江爱伦任职期使参与有限公司使参与,他们也缺席受到奇纳证监会的处分。。

  查昆徽搀杂又五年在以此类推机构肩起董事、监事、上品凑合着活下去层:1、Dali任职期使成群有限责任公司董事长、董事;2、邦拉棕榈温泉有限公司董事长。、董事;3、云南云南瓦斯使参与有限公司副董事长;4、云南云南数字电视有限公司董事长。、副总干事;5、云南云南南亚传媒开展有限公司副董事长;6、武汉钢铁使成群昆明钢铁使参与有限公司平方的;7、云南云南首乌化工有限公司董事长。长。;8、云南云南东方人煤电使参与有限公司管理;9、云南云南东方人罗平煤业使参与有限公司副董事长;10、云南云南城建通用汽车中国公司董事长。。

  保密的法典:002033保密的穷:丽江任职期公报号:2010026

  丽江爱伦任职期使参与有限公司

  顾虑第二的个暂时2010

  股票保存者大会使活跃

  公司和董事会当任务参谋干杯A的确凿性。、诚实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性提到或许主修的女儿承当共同责任。。

  丽江爱伦任职期使参与有限公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会第二的十六次汇合点以为经过了《顾虑第二的个暂时2010股票保存者大会的请求》。现就聚集2010年第二的次暂时股票保存者大会(以下缩写词“这次股票保存者大会”)的相关性事项使活跃列举如下:

  一、汇合点基本事件:

  1、汇合点工夫:2010年6月8日,星期二(9):00开端,汇合点继续了半晌。;

  2、股权对齐日:2010年6月3日(周四);

  3、汇合点设置:丽江古镇王冠假期汇合点室;

  4、汇合点会议花名册人:丽江爱伦任职期使参与有限公司董事会;

  5、汇合点花名册法:现场开票;

  6、列席汇合点:

  1)关2010年6月3日后期结束的时在奇纳保密的对齐结算有限责任公司深圳分行对齐在册的公司囫囵股票保存者。股票保存者可指定而尚未上任的代理人接合点汇合点和开票。,股票保存者代理人缺陷公司的股票保存者。。

  2)公司董事、监事、上品凑合着活下去参谋、公司工作的法度顾问。

  二、暂时股票保存者大会以为事项:

  1、麦酒论修正公司条例;溶液的崇拜者原生的百零八条该当修正:溶液细则原生的百零八条:董事会由9名董事结合。,在监狱里3人是孤独董事。,使成为1名董事,1副主席。修正为:董事会由11名董事结合。,在监狱里4人是孤独董事。,使成为1名董事,1副主席。”

  在这次股票保存者大会以为经过前述的《顾虑修正<公司条例>的请求》的事件下,经过积聚开票来思索崇拜者建议。:

  2、顾虑推选查昆徽为公司第三届董事会非孤独董事的请求。

  三、暂时股票保存者现场汇合点的对齐收入:

  1、对齐工夫:2010年6月7日(午前8时):30-11:30,后期2点:00-5:30);

  2、对齐方法:自然人必然要保存个别的的身份证。、股票保存者记述卡、所有制证明对齐;大肚子股票保存者营业执照硬拷贝。、法定代理人担保付托书、股票保存者记述卡和考勤卡已对齐。;付托人该当保存个别的的身份证。、担保付托书、校长身份证、股票保存者记述卡和持股能防范举行对齐;微小的或遥远的股票保存者可以以写信或描写方法对齐。。

  3、对齐设置:丽江爱伦任职期使参与有限公司董事会(丽江古城古城区香格里小道转台东侧丽江玉龙任职期楼房)。

  字面意义对齐地址:董事会办公楼,请在信上划出股票保存者大会一词。,消息地址:云南云南省丽江古城古城区香格里小道转台东侧丽江玉龙任职期楼房丽江爱伦任职期使参与有限公司董事会,邮递区号:674100;

  描写号码:0888-5306333。

  4、以此类推事项:

  股票保存者与交通运输协商会议。

  汇合点充当顾问:公司董事会

  联系电话:0888-5306325,前卫:王岚。

  特意地使活跃!

  丽江爱伦任职期使参与有限公司

  2010年5月19日

  附件一:

  查昆徽搀杂简历:

  查昆徽:1962年生,硕士研究生学历,如今我在云南云南任职期通用汽车中国公司任务。,奇纳籍。查昆徽搀杂1982年接合点任务,历任深圳云兴修贸总机构技术副厂长、海南海陵被雇佣的人商贸公司条款开发部干事、云南云南开展覆盖地产凑合着活下去部副干事、覆盖两名干事、云南云南覆盖刑柱使成群使参与有限公司股权凑合着活下去总干事。、云南云南任职期通用汽车中国公司总干事。

  查昆徽搀杂与丽江爱伦任职期使参与有限公司第三大股票保存者云南云南省任职期通用汽车中国公司使担忧联相干,2008年12月以后,查昆徽搀杂肩起云南云南省任职期通用汽车中国公司董事、总干事。

  查昆徽搀杂眼前未保存丽江爱伦任职期使参与有限公司使参与,他们也缺席受到奇纳证监会的处分。。

  查昆徽搀杂又五年在以此类推机构肩起董事、监事、上品凑合着活下去层:1、Dali任职期使成群有限责任公司董事长、董事;2、邦拉棕榈温泉有限公司董事长。、董事;3、云南云南瓦斯使参与有限公司副董事长;4、云南云南数字电视有限公司董事长。、副总干事;5、云南云南南亚传媒开展有限公司副董事长;6、武汉钢铁使成群昆明钢铁使参与有限公司平方的;7、云南云南首乌化工有限公司董事长。长。;8、云南云南东方人煤电使参与有限公司管理;9、云南云南东方人罗平煤业使参与有限公司副董事长;10、云南云南城建通用汽车中国公司董事长。。

  附件二:

  回 执

  到2010个月,我单位(个别的)拿丽江任职期(002033)使参与。,拟接合点丽江爱伦任职期使参与有限公司2010年第二的次暂时股票保存者大会。

  列席者姓名:股票保存者记述:

  股票保存者姓名(署名或盖印):

  2010个月 日

  附件三:担保付托书

  担保付托书

  兹不受约束付托搀杂(女儿)代表单位(个别的)列席丽江爱伦任职期使参与有限公司2010年第二的次暂时股票保存者大会,对崇拜者成绩举行决议,该当行使决议权。。

  (1)麦酒论修正公司条例;

  同意、支持、弃权

  (2)顾虑推选查昆徽为公司第三届董事会非孤独董事的请求;

  同意、支持、弃权

  校长姓名或姓名(署名):保存使参与的股票保存者人数:

  付托人:身份证号码(营业执照号):客户股票保存者报账:

  客户签名:被校长身份证号码:

  付托的无效性:付托日期:2010个月日

  注:担保付托书剪报、完全一样的东西或监制的前述的体式是无效的。;单位接纳必然要堵漏钤。。

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