云铝股份:2016年度独立董事述职报告(尹晓冰)

原上端:云铝树干:2016年度孤独董事使知晓(尹晓冰)

云南云南铝业树干股份限定的公司 2016 年度孤独董事使知晓 (尹晓冰) 演讲的云南云南铝业树干股份限定的公司的独家身体部位 立董事,在 2016 年供职持续的时间,迫切的依照公司条例做事、《股票上市的公司明智地使用外观》、《关 优美的体型股票上市的公司孤独董事名物的旅客车厢、组成组成 定,担任实行公司的权利和任务,精通公司的开展机遇。,积 十足的在场公司 2016 董事会会讲和特殊手续费国会于2000举行、合股大会,对公司董事 一切思索的放映将有孤独和到达的异议。,全神贯注地地履孤独董事的杰出的聚会 责,完整的完整的发挥孤独董事的功能。现将 2016 年度业绩使知晓列举如下: 一、列席国会 (1)列席董事会 使知晓期内,我精力旺盛的实行孤独董事的任务。,2016 年度,该公司共赞成十二家公司。 副董事会。我列席董事会的机遇列举如下。: 今年应 现场 应酬党 付托 孤独董 缺少 是陆续两遍吗? 参与者董事 列席 典型参与者 列席 事物选派 (年代) 亲自出席国会 国会次数 (年代) (年代) (年代) 尹晓冰 12 0 12 0 0 否 自己以为,公司 2016 2003年度董事会集结、国会的传唤契合公司条例和公司条例的规则。 组成的规则。董事会国会前,我担任思索了公司的求婚。,对应于 董事会作出的杰出的确定,一切公司都需求暂代他人职务中间定位消息和仔细的审察。,为出席会 我做了更多的非直接性生产任务。。在会上担任思索全部题目,精力旺盛的参与者议论,从深的 务专业角度,介绍合理化提议,它对方针决策手续费的科学方针决策起到了精力旺盛的的功能。。 使知晓期内,自己对历副董事会国会细想的中间定位求婚均投了开票赞成者,不注意反异议或开票。 弃权票。 (二)列席合股大会 使知晓期内,云南云南铝业树干传唤六次合股大会。,我必然要出席六次。,现实列席人数为空军大队 次。 二、实行杰出的聚会 演讲的公司的孤独董事。、审计手续费主席、薪酬与检查手续费 主席和战术手续费、指定手续费围攻,董事会达到目标孤独会计师人员 业人士,我不断关照。、清偿,应用阜的堆积、理财特长与实际体验,对使知晓 持续的时间次要财务使知晓(年度使知晓)、一季报、半年度使知晓、三地区使知晓)已举行了基调核电。 查,关怀COPA次要财务指标的互换,他们率先出席了这家公司。 六届董事会瞬间十四个次至第三十五个人组成的橄榄球队次国会,公司的杰出的事项事前受到鼓励。,并 对公司跟随事项颁发孤独异议: 1。在杏月如月的直觉届董事会瞬间十四个届国会上,对向大众司 界分分店云南云南文山因达尔废云南云南天冶化学工业限公司优先贿赂权的求婚》 颁发孤独异议。。 2。在3月18日的直觉届董事会瞬间十五个人组成的橄榄球队届国会上,,向全资 云南云南远鑫碳的股份限定的公司 公司界分分店云南云南云铝润鑫因达尔融 资暂代他人职务协同债务公约课题颁发孤独异议。。 三。在4月22日的直觉届董事会瞬间十六届国会上,,对向公司 2015年度利润分配课题、公司内部的把持单一的评价使知晓、2015日期的鉴定 协同关系票据、2016年度课题性日常买卖课题、瑞士复员 华会计师人员事务所为公司2016年度财务审计机构和内部的把持审计机构的预案》、 关 云南云南冶金术小圈子财务风险评价使知晓的器械、向云南云南冶金术小圈子深的成绩的蓄意的 签字任一堆积发球者一致的课题。、2015年度募集资产的运用与管 战例使知晓提议、界分分店付托记入贷方预案、《向为 为界分分店暂代他人职务协同债务拍胸脯的课题、为全资分店筹措资产的工商业公司 债务公约课题、论孤独董事的补足的、向2015使娶覆盖的蓄意的、对公司控 合股及安心关系方受雇资产、积聚和现行表面拍胸脯、约2015非 开募股募集资产贿赂梭式铝箔E 动资产的预案》颁发孤独异议。。 4。在5月7日的直觉届董事会瞬间十七届国会上,2,向公司合股 提请累积而成 2015 年度合股大会暂时提案、公司和公司的界分合股 司向云南云南慧能售电树干股份限定的公司购电的预案》颁发孤独异议。。 5。在5月24日的直觉届董事会瞬间十八届国会上,2,论把持 股分店云南云南文山因达尔融资雇用暂代他人职务协同债务公约课题、向大众 云南云南冶金术资源股份限定的公司是云的全资分店。 司暂代他人职务付托记入贷方的求婚》颁发孤独异议。。 6。在8月2日的直觉届董事会瞬间十九个届国会上,,论把持股 分店云南云南文山因达尔记入贷方暂代他人职务协同债务公约课题、向运用嫁妆 暂弃置不顾募集资产补足的流动资产的求婚》颁发孤独异议。。 7。在8月26日的直觉届董事会第三十届国会上,20,向公司持股 合股和安心关系方受雇公司资产和公司的EX、该公司在2016累积而成了年度堕胎日期。 向关系买卖评价总结的提议、20年度半年度募集资产运用机遇专项使知晓 持续从事提议、向大众司界分分店云南云南文山因达尔为其分店鹤庆溢鑫 因达尔为中间定位买卖暂代他人职务提议、向大众司界分分店云南云南文 山因达尔对鹤庆溢鑫因达尔记入贷方暂代他人职务协同债务拍胸脯的求婚》颁发了 孤独异议。 8。在菊月的直觉届董事会第三十一届国会上,对向大众司 废对参与公司云南云南冶金术小圈子创能金属燃料电池树干股份限定的公司增加股份权利的求婚》 颁发孤独异议。。 9。在10月2日的直觉届董事会第三十二届国会上,向带 多数合股持股与关系买卖 预案》、向冶金术小圈子持股公司收买补助的蓄意的 股权及中间定位买卖课题、向大众司与云南云南冶金术小圈子创能金属燃料电池 树干股份限定的公司到达云南云南云南云南铝惠创棱电池C 案》、向大众司全资分店云南云南浩鑫铝箔股份限定的公司覆盖达到高精、超薄铝箔放映 目标预案》颁发孤独异议。。 10. 在10月28日的直觉届董事会第三十增至三倍国会上,2,对向大众 昆明花哨的冶金术设计努力院限定的债务公司 股份限定的公司付托记入贷方暂代他人职务记入贷方。、向云南云南文山因达尔融资的把持 雇用暂代他人职务协同债务公约课题、向大众司界分分店云南云南云铝涌鑫铝业限定的 公司与公司全资分店云南云南源鑫炭素股份限定的公司相互的暂代他人职务融资拍胸脯的预案》颁发了 孤独异议。 11. 在11月23日的直觉届董事会第三十四个次国会上,,向保藏 昆明冶金术努力任务实验室赞成云南云南黄金技术(美国) 34%股权及关系买卖 案》、向服务员司云南云南文山因达尔融资暂代他人职务协同债务公约课题、 向服务员司云南云南云铝润鑫因达尔融资暂代他人职务协同债务公约课题、 关 于为分店云南云南云铝涌鑫因达尔融资暂代他人职务协同债务公约课题、《向 为分店云南云南浩鑫铝箔股份限定的公司融资暂代他人职务协同债务公约课题、向服务员 司云南云南源鑫炭素股份限定的公司融资暂代他人职务协同债务公约课题、向分店云南云南昊 鑫铝箔股份限定的公司与昆明花哨的金属设计努力、超薄铝箔放映目工 程程和约预案、向分店云南云南文山因达尔和昆明花哨的金属 600万t/a铝土放映签署总代客买卖课题、向短期运用机关 分暂弃置不顾募集资产补足的流动资产的求婚》颁发孤独异议。。 12. 在12月12日的直觉届董事会第三十五个人组成的橄榄球队次国会上,,是的,是的。 昭通赤弘矿业股份限定的公司器械本钱净增值 放映一期 35万吨/年工程暨关系买卖的预案》颁发孤独异议。。 三、专门手续费实行杰出的聚会 自己作为公司审计手续费主席,战术手续费、指定手续费、薪 薪酬及商讨手续费围攻,担任实行各项杰出的聚会。 使从事审计手续费主席,我担任这家公司。 2016 年度审计数任务。根 据审计课题,与会计师沟通、交流,片面懂公司审计,关怀公司 次要财务指标,精力旺盛的关怀证监会和深圳收回的注意到 完整会计师互换,审计向上,财务使知晓初论,再次回忆, 细想公司的最大的国会 2016 年度的财务使知晓,确保公司决算表真实无误差。、准 确、片面影像公司的生产经营机遇。,理智课题专横的,按质、理智总量使完满公司的察看。 计数任务。据宝库、五部委公布的《企业单位的把持根本投机》 旅客车厢方针和专横的,娶公司内部的把持手册和可持续开展,审计手续费到达岁。 来的运转机遇,对公司内部的把持的蓄意的,实行审计手续费主席的杰出的聚会。。 使从事薪酬及商讨手续费主席,迫切的依照公司的薪酬A的担当明智地使用人机遇 关系到规章名物,监视公司薪酬的起草和器械,报答和校对。 手续费中间定位国会,并对其中间定位成绩举行了蓄意的。,担当明智地使用人薪酬和评价手续费主席。 的杰出的聚会。 作为公司战术手续费、指定手续费委员,理智战术手续费的器械细则、《提 名手续费器械关系到规章名物的规则,关怀公司战术开展,公司收买文山 界分铝通电话的多数合股 股权、购冶小圈子界分泽信铝业公司 股权、 收昆明冶金术努力任务实验室赞成云南云南黄金技术(美国) 对34%股权等事项举行了审察。 议;精力旺盛的参与者指定手续费的日常任务,对此副董事会补充孤独董事攻读学位者的供职 资历审察等掷还举行了担任考察和审察。,他的资历和指定顺序举行了审察。 颁发孤独异议。,实行指定手续费委员的杰出的聚会。 四、安心事项 使知晓期内,我还不注意传唤董事会。、暂时合股大会,不注意介绍就事和解聘国会。 计师事务所,孤独审计机构和顾问机构不孤独EMP;与求婚和公司有关的法案 反安心事项。 下是我作为人家孤独董事。 2016 年度实行杰出的聚会报告请示。在过来的岁里,公 该机关的一切掷还都暂代他人职务强有力的支援和专横的。,这是一种深渊的觉得。 谢。2017 年,我将持续依照老实和不断关照的肉体。,依照法度、法规的专横的,履 孤独董事的杰出的聚会,增强完全同样的董事会、中西部及东部各州的县议会、明智地使用与明智地使用的沟通与共同工作, 完整的发挥孤独董事的功能,运用专门知识和体验暂代他人职务更具达到性的开发 议,增强董事会的方针决策资格和负责人程度,维修公司的全体恩泽和法定利息 权利。 孤独董事:尹晓冰 2017 年 4 月 6 日回到搜狐,检查更多

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